本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－003 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 三、备查文件 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于在境外投资新建生产基地的议案》 因越南森泰工厂临近租期终止日期，且续租成本较大，为更好地满足公司业 务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟通过设立新加坡全资子公司，投资越 南新建高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料生产基地。该项目计划投资金 额不超过人民币 1.4 亿元，包括但不限于新设新加坡投资公司和越南生产公司、 购买土地、新建厂房、购置机器设备等相关事项，实际投资金额以主管部门批准 金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产 基地，本次投资项目为公司主营业务。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露 媒体的相关公告。 表决结果：9 票 ...