会议信息 - 董事会会议2026年1月5日召开，通知于2025年12月31日送达[2] - 2026年第一次临时股东会1月21日15:00召开，现场与网络投票结合[5] 董事会决议 - 拟用闲置资金向控股子公司提供委托贷款，待股东会审议[3] - 拟修订《公司章程》部分条款，待股东会审议[4] 公告编号 - 《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》编号2026 - 002[3] - 《关于修订<公司章程>部分条款的公告》编号2026 - 003[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》编号2026 - 004[5]