香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司 董事長 陳建正 臨時股東大會通告 茲通告靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月二十二日（星 期四）上午九時正在本公司的辦事處（地址為中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉 口）舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）本公 司以下決議案： 特別決議案 1. 考慮及批准對公司章程的建議修訂。 承董事會命 靈寶黃金集團股份有限公司 電話：+86 398 886 0166 郵箱：lbgold@lbgold.com 8. 董事會確認，沒有其他事項需要提請股東注意。 中國河南省 二零二六年一月六日 於本通告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、王品然先生、邢江澤先 生、何成群先生及趙理女士；兩名非執行董事，即 ...