第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2026-001 海峡创新互联网股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召 集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： （一）审议并通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 为了更好地满足经营发展需要，公司拟新增一处办公地址，并将注册地 ...