战略委员会组成 - 战略委员会由三人组成，独立董事委员不少于一名，董事长为固有委员[3] - 战略委员会设主任一名，由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议通知与召开 - 会议应提前3日通知，紧急时可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 表决权与决议 - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[13] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[14] - 决议需全体委员过半数通过，关联事项无关联委员过半数通过[14][16] 表决与记录 - 表决方式为举手或书面，顺序为同意、反对、弃权[19] - 议案获规定票数形成决议，经出席委员签字生效[23] - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于10年[24] 决议通报与执行 - 委员次日向董事会通报决议情况[25] - 决议书面文件保存期不少于10年[25] - 主任或指定委员跟踪检查，违规督促纠正，不采纳汇报董事会[25] 其他规定 - 若细则与《公司章程》矛盾，以《公司章程》为准[27] - 会议记录含多项内容，“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[28] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[28]