本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中，以通讯表决方式 出席董事 8 人、委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2026-002 公司独立董事召开了 2025 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议 案内容。 具体内容详见 2026-003 号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公 告》。 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板 ...