证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-001 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，并于 2026 年 1 月 5 日 15:00 以线上通讯方式召开。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事项 进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第十三次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。 经审议，董事会一致同意公司于 2026 年 1 月 21 日（星期三）15:00 在深圳 市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开 20 ...