证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2026-001 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第九次会议于2025年12月25日以通信方式通知各位董事，于2026年1月5日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事8名,表决董事8名， 委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了关于《补选北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事 会非独立董事》的议案 经审议，董事会同意提名陈思联先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了关于 ...