证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-002 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会，公司于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十 四次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2026 年第一次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，召集 程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15 ...