股份发行与股东权益 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类别股份每股发行条件和价格相同[1] - 公司发行的面额股以人民币标明面值[1] - 公司建立股东名册，股东按所持股份类别享有权利、承担义务[2] - 股东享有获股利、利益分配、请求召开股东会等多项权利[2] 股东行为规范 - 股东查阅、复制公司有关材料应遵守法规，不得查阅未披露信息对应凭证[3] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关信息及表决指示情况[5] 股东会相关规则 - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[6][7] - 召集人保证会议记录真实准确完整，相关人员签名，资料由董事会秘书永久保存[7] - 董事会将股东会会议记录、决议等文件报银行业监督管理机构备案[8] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决结果公布前各方保密[8] 董事相关规定 - 公司董事包括独立董事，人数应符合规定，至少含一名会计专业人士[9] - 独立董事需符合八项条件[9][10] 专门委员会设置 - 审计委员会成员三名以上且独立董事过半数[11] - 各专门委员会成员不少于三人[12] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[12] - 风险管理与关联交易控制委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一[12] - 审计与消费者权益保护委员会由独立董事中会计专业人士担任主任委员[12] - 审计与消费者权益保护委员会、风险管理及关联交易控制委员会主任委员每年在公司工作不少于20个工作日[13] 提名与薪酬考核委员会职责 - 拟订董事等选任标准和程序并提请董事会决定[14] - 对董事等人员人选任职资格和条件初步审核并提建议[14] - 提名董事会其他专门委员会主任和委员[14] - 拟订高级管理人员及关键后备人才相关内容[14] 薪酬相关规定 - 上市公司董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[15] - 公司确定董事和高级管理人员一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付，评价依据经审计财务数据[16] - 公司因财务造假等重述财报，追回董事和高级管理人员超额发放绩效薪酬和中长期激励收入[16] - 董事和高级管理人员违规造成损失或有过错，公司减少、停止支付未支付薪酬并追回已支付部分[17] 审计与消费者权益保护委员会会议规则 - 成员每年至少亲自出席三分之二以上现场会议[18] - 一名成员在一次会议上接受委托成员不超过两名[18] - 未出席且未委托代为出席视为放弃该次会议表决权[18] 高级管理人员规定 - 不得担任董事的情形适用于高级管理人员[19] - 董事的忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[19] 股利分配与利润分配政策 - 公司股利分配方案由董事会拟定，股东会审议决定[19] - 审计与消费者权益保护委员会审议股利分配方案需全体成员过半数表决通过[20] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[21] - 董事会审议调整利润分配政策议案需全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上表决通过[21] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[23] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[24] - 公司减少注册资本应获批准后10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[24][25] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组清算[25] 信息披露与章程规定 - 公司指定深圳证券交易所网站和符合条件媒体为信息披露媒体[23] - 逾期不成立清算组，债权人可申请法院指定人员组成清算组清算[26] - 章程以中文书写，有歧义时以相关部门核准登记后的中文版为准[26] - 章程经股东会通过、监管机构批准，登记之日起实施，修改亦同[26]