募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额200,000万元，扣除发行承销费后收到199,500万元[6] - 涉及变更投向总金额32,028.43万元，占比16.01%[8] 项目投资情况 - 欧派家居智能制造（武汉）项目投资总额250,000万元，调整后募集资金投入199,500万元[11] - 该项目达产后预计所得税后财务内部收益率23.67%，投资回收期5.58年[11] - 截至2025年11月30日，该项目累计已投入募集资金170,814.50万元，投资进度85.62%[11] - 2025年12月已支付及后续待支付募投项目资金2,551万元，剩余募集资金余额约32,028.43万元[11] - 新增募投项目投资总额36929.73万元，包括数智化赋能升级、交付自动化升级、新媒体运营及品牌强化项目[16] 项目进度及投入计划 - 数智化赋能升级项目建设期3年（2026年1月 - 2028年12月），拟以募集资金投入12103.44万元，自有资金投入4901.30万元[16][21] - 交付自动化升级项目建设期2年（2026年1月 - 2027年12月），拟使用募集资金11074.99万元[16][31] - 新媒体运营及品牌强化项目建设期3年（2026年1月 - 2028年12月），拟使用募集资金8850万元[16][39] - 数智化赋能升级项目2026 - 2028年软硬件及算力投入分别为3274.49万元、4155.32万元、4673.63万元[23] - 数智化赋能升级项目2026 - 2028年人力资源投入分别为2158.38万元、2247.68万元、495.24万元[23] - 交付自动化升级项目2026年投入7340.49万元，2027年投入3734.50万元[32][33] - 新媒体运营及品牌强化项目2026 - 2028每年均投入2950万元[40][41][42] 用户数据 - 2024年公司用户画像显示80、90后占比达64%，Z世代及年轻家庭成核心消费群体[44] 项目风险及应对 - 数智化赋能升级项目面临三类风险，公司将分阶段实施等应对[47][48] - 交付自动化升级项目面临技术与经营风险，公司将分阶段试点验证等保障[49] - 新媒体运营及品牌强化项目面临三类风险，公司将追踪数据等应对[50] 其他决策 - 拟临时出租厂房面积不超过2.6万平方米，租赁期限不超过12个月[13] - 拟变更募集资金投资项目，剩余募集资金用于新增募投项目[14][15] - 公司于2026年1月5日召开会议审议通过变更议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[57] - 新增募投项目相关审批完成后，数智化和新媒体项目拟用原专户，交付项目部分主体另开专户[52] - 公司拟盘活武汉项目未用场地，灵活调拨设备提升效率和收益率[53] - 保荐机构认为变更事项合理合规，需股东会和债券持有人会议审议通过并披露后实施[59][60] - 变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议[61]