证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-001 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2026年1月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年1月3日以电 子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了 会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2025〕2577号）， ...