股权结构 - 交易前公司与中远海运国际香港分别持有船服公司49%和51%股权，增资后分别占20%和80%[1] - 中远海运（香港）有限公司持有中远海运国际香港71.70%股份[3] - 中远海运集团间接持有公司48.96%的股份[5] - 远通公司由中远海运国际香港持有100%股权，且直接持有5家全资子企业和3家参股公司[8] 业绩数据 - 2024年度中远海运国际香港总资产933,357.00万港币，归母净资产787,258.60万港币，营业收入362,712.60万港币，归母净利润70,921.10万港币；2025年半年度总资产993,189.70万港币，归母净资产813,050.60万港币，营业收入193,411.80万港币，归母净利润48,722.30万港币[4] - 远通公司2024年度总资产2,682.26万元人民币，净资产2,553.71万元人民币，营业收入312.26万元人民币，净利润 -2,136.02万元人民币；2025年1 - 7月总资产2,152.05万元人民币，净资产1,172.57万元人民币，营业收入269.13万元人民币，净利润 -1,381.14万元人民币[7] 资产评估 - SMART SAILING平台资产包配套发明专利6项、软件著作权3项、注册商标11项、域名3项、平台源代码6份[12] - SMART SAILING平台资产包目前账面价值为0[12] - 以2025年7月31日为基准日，船服公司资产基础法评估值为5,097.23万元，收益法评估值为4,262.00万元，采用资产基础法评估结果作为最终结论[13] - 远通公司股东全部权益价值市场法评估值为141,513.97万港元，折合人民币128,889.51万元[14] - SMART SAILING平台资产包成本法评估值为5,323.59万元[14] 增资交易 - 公司以无形资产及现金266,246,316元参与船服公司增资，持股比例由49%降至20%[16] - 中远海运国际香港以远通公司股权折合1,138,895,100元参与船服公司增资，持股比例由51%升至80%[16] - 本次交易股东双方折合出资1,405,141,416元，450,000,000元计入船服公司注册资本，其注册资本由50,000,000元增至500,000,000元[17] 交易安排 - 目标公司增资先决条件均满足后15个工作日内申请工商变更登记[18] - 目标公司受让远通公司股权先决条件满足后20个工作日内，甲方完成股权交割[19] - 目标公司完成工商变更登记后20个工作日内，乙方缴付增资现金213,010,416元[20] - 若甲方或乙方逾期支付增资对价，每逾期一日支付0.1万元违约金[21] - 评估基准日至交割日期间目标公司和远通公司损益按规定由相关方享有或承担[22] 公司治理 - 目标公司董事会成员为5名，甲方提名4名，乙方提名1名[25] - 目标公司设总经理1名、副总经理3至5名、技术总监1名、财务总监1名[25] 分红政策 - 远通海运设备服务有限公司期后分红为1.5亿元[23] - 目标公司和远通海运设备服务有限公司年度分红原则上不低于弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的50%[27] 未来展望 - 公司2026年将确认一次性营业外收入5323.59万元，预计增加净利润约4525.05万元[29] 历史与合规 - 2023年2月公司与中远海运国际香港共同投资设立中远海运绿色数智船舶服务有限公司[28] - 2025年12月31日公司独立董事专门会议审议通过向船服公司增资关联交易议案[31] - 2026年内公司与中远海运国际香港及其关联人未发生其他关联交易[30]