董事会构成 - 董事会由5 - 9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事、1 - 5名董事，设1名董事长，副董事长不超2人[7] - 董事任期3年，可连选连任[13] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[13] 总经理权限 - 实施经批准的年度计划等单笔资金限额500万元及以下，年度累计不超公司最近一期经审计净资产的1%[16] - 决定单项资产处置金额500万元及以下，年度累计不超公司最近一期经审计净资产的1%[17] - 决定及签署与主营业务有关的采购合同金额1000万元及以下，业务收入合同3000万元及以下[17] - 处理涉及金额500万元及以下的民事诉讼案件与仲裁事项[17] - 决定不超过100万元（含）的对外捐赠事项[18] 董事任职条件 - 担任外部董事（除独立董事）需有10年以上企业经营管理或相关工作经验[23] - 独立董事任职需具备担任上市公司董事资格，有五年以上相关工作经验等条件[24] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[27] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[27] 董事选聘与管理 - 独立董事采取直接选聘或公开招聘，其他外部董事由股东单位推荐[30] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[28] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[55] - 代表十分之一以上表决权的股东提议，或三分之一以上董事或审计委员会委员提议时，应召开临时会议[60] - 董事长接到临时会议提议后10日内，应召集和主持会议[61] - 召开定期和临时会议，分别提前15日和7日发书面通知[68] - 定期会议通知发出后，变更会议事项或提案需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[72] - 会议需过半数董事出席方可举行[76] - 表决实行1人1票[92] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，对外担保须出席会议2/3以上董事同意[96] 独立董事职权 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[39] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[40] - 董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[42] 审计委员会 - 由3名以上非高管董事组成，其中独立董事3名，每季度至少开一次会[47] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[47] - 审计相关会议资料保存期限至少十年[48] 董事会投资与捐赠 - 董事会投资运用公司资金不得超最近一次经审计净资产的30%[104] - 董事会对外捐赠金额不超200万元（含）[104] - 董事长闭会期间累计投资总额不超公司最近一期经审计净资产的15%[104] - 董事长闭会期间单个项目资金投资金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[104]