证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-004 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"公司"或"上 市公司"）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场和通讯相结合的方 式在公司会议室召开。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规 的议案》 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称"威 高普瑞"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次发行股份购买资产"或 ...