深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-002 一、会议召开情况 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议 2026年1月5日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2026 年1月1日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知及文件。 2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、 王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司 高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票事项并重新审议2026年度向 特定对 ...