山东威高血液净化制品股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议 山东威高血液净化制品股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议 如下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律 法规的议案》 公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称 "威高普瑞"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次发行股份购买资产"或"本 次交易"，公司拟购买的标的公司股权简称"标的资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对实际情 况及相关事项进行充分自查论证后，认为公司本次交易符合上述法律、法规和规 范性文件规定 ...