证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 12 月 31 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会 议于 2026 年 1 月 4 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司 财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 议案 2.2：发行方式及发行时间 本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。公司将在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会 ...