公司基本信息 - 公司于2017年9月8日在上海证券交易所上市，首次发行6868万股[7] - 公司注册资本为46325.8275万元[9] - 公司已发行股份数为46325.8275万股，均为普通股[21] 股东与股权 - 2015年3月31日有限公司净资产值323553351.57元，按1∶0.587229比例折合成19000万股股本[19] - 发起人梁耀铭认股3513.404万股，持股比例18.4916%[20] - 发起人国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）认股3462.997万股，持股比例18.2263%[20] - 发起人国创开元股权投资基金（有限合伙）认股2978.174万股，持股比例15.6746%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿等，应书面请求并说明目的[38] - 股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[42] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[43] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，仅提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[54] - 单笔担保额超公司最近一期审计净资产10%需提交股东会审议[54] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[54] 股东会相关 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[60] - 年度股东会需在召开20日前书面通知股东，临时股东会需在召开15日前书面通知股东[74] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[89] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[126] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[119] - 董事会对提名委员会和薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳时，应记载意见及理由并披露[161][163] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[183] - 满足条件时，每年现金分红利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[193] - 利润分配方案经董事会审议后提交股东会，分别经半数以上董事、出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[194] 重大投资与分红限制 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或总资产30%为重大投资[191] - 年末资产负债率超75%，不得现金分红[192]