四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 2 日以电话和电子邮件方式送达全体董事 和高级管理人员。第八届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯的方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （一）拟回购股份的目的及用途 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，结合公司股价近 期的表现，为增强投资者对公司的信心，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方 式进行股份回购。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-003 ...