华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意注册， 公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每 张债券面值人民币 100 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 6,892,168.98 元（不含税），实 ...