股权与交易 - 公司持有集能新材料37.50%的股权[2] - 预计2026年新能源材料事业部子公司与集能新材料交易不超57,100.00万元[3] - 2026年该交易金额占公司近一期审计净资产绝对值比例不超12.22%[3] 议案决议 - 《2026年度关联交易预计议案》等三议案均9票同意通过[3][4][5] 人事变动 - 张斌辞任董事会秘书，卢焱被聘任[4] 会议信息 - 会议2026年1月5日15:30召开，通知于2025年12月31日发出[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1]