公司人事变动 - 选举章碧鸿为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任章竹军为公司总经理，任期三年[6] - 聘任王国莲、鲁世民为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任章简为公司财务总监，任期三年[8] - 聘任梁钰琪为公司董事会秘书，任期三年[9] - 聘任张婷为公司证券事务代表，任期三年[11] 重大资产重组 - 公司拟收购Hitched Holdings 3 B.V.100%股权，构成重大资产重组[12] - 交易采用“锁箱机制”定价，基础对价为63,692,942.18欧元[18] - 计日金额为29,557.36欧元乘以从锁箱日至交割日所经过的天数[18] - 标的公司股东全部权益价值采用收益法评估结果为8710.00万欧元[19] - 本次交易为现金收购，以自有资金、自筹资金等支付价款[21] - 本次交易决议有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[22] - 交易前后控股股东及实际控制人均为章碧鸿[24] - 本次交易不构成关联交易[25] 议案表决 - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，尚需提交股东会审议[33][34][35][36] - 《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》表决结果为9票同意[37][38] - 公司决定暂不召开股东会，待工作完成后董事会择期另行发布通知[38]