广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2026 年 1 月 5 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州鹏辉能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-001 （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为深化公司的全球化战略布局，提升公司在国际市场的综合竞争实力，同时打造公 司国际化资本运作平台，增强境外 ...