证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-007 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2026年1月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2026年1月22日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日上 午9:15-9:25，9:30-11: ...