本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公 告 | 12 | 《ESG 管理制度（草案）》 | 制定 | | --- | --- | --- | | 13 | 《董事提名政策（草案）》 | 制定 | | 14 | 《股东通讯政策（草案）》 | 制定 | 上述第1项至第5项、第7项至第10项、第11项至第14项制度经董事会审议通过后， 将自公司本次发行H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施；上述第6项制度经董事 会及股东会审议通过后，将自公司本次发行H股股票在香港联交所上市之日起生效并实 施。上述制度实施后，对应的原制度自动失效。在此之前，除另有修订外，公司现行相 应的公司治理制度将继续有效。 修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 制度文件。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 5 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 ...