证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-003 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于增选公司独立董事、确认董事角色及调整公司董事会专门委 员会及委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 1 月 5 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》《关于确认董 事角色的议案》《关于调整公司董事会专门委员会及委员的议案》，具体情况如下： 一、增选公司独立董事情况 公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香 港法律法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求， 为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会进行任职资格审查， 拟提名刘明先生（简历见附件）为 ...