广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含 义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（ ...