熊猫乳品集团股份有限公司 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2026-001 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第二十次会议于 2026 年 1 月 6 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次部分募集资金投资项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、 募集资金用途及投资规模，不存在变相改 ...