证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2026-001 福安药业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3．本次股东会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计 持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的公司 董事、高级管理人员； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 ...