证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2026-001 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2026 年 1 月 6 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材 料已于近日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出。 本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏 华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 为保障贵州亚太矿业有限公司（以下简称"亚太矿业"）项目露天金矿业务 正常经营，尽早实现硐采业务顺利投产，同意公司为亚太矿业提供人民币 3 亿元 流动资金贷款事项 ...