四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议 通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 5 日上午 10:00 以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董 事长朱全芳先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时 紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会 议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 - 1 - 展需要，开展外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一 交易日合计持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元（或等值外币），自公司董 事会审议通过之日起 1 年内有效。 ...