中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三十四次会议于2026年1月5日在宁夏誉成 云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月31 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先 生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 本次会议审议并通过了如下议案： 关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限 公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2026-002）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026—001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 - 2 - 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...