证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2026-004 宁波合力科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月6日召开公 司2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第 七届董事会成员。为保证公司董事会工作顺利进行，经全体董事一致同意，豁 免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场方式送达全 体新任董事。公司第七届董事会第一次会议于2026年1月6日在公司会议室以现 场的形式召开。全体董事共同推举施定威先生召集和主持本次会议，会议应出 席董事九名，实际出席董事九名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 公司第七届董事会选举施定威先生为公司第七届董事会董事长，蔡振贤先 生为公司第 ...