证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-001 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2026 年 1 月 5 日 14:00 以通讯会议形式召开了第四届董事会第十九次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 12 月 31 日以电子 邮件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人，公司部分高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于锐科激光拟解散清 算锐辉公司的议案》。 特此公告。 为更好的契合锐科激光发展战略，聚焦核心业务发展，公司将启动嘉兴锐辉 电子科技有限公司解散清算相关工作。 2．以 9 ...