证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-001 浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 202 6 年 1 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司实际情况及 相关事项进行认真自查论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中 关于向特定对象 ...