公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以 上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2026 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议通知于2026年1月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 因事态紧急，经全体董事一致同意，会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席 5名。会议由董事长庄小红女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 ...