| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 上述议案尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 3 名非 独立董事和 2 名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事 会董事任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第六届董事会董事时结束。为 确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事 职责。 公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2026年1月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）第 五届董事会原定任期至2027年5月22日届满。鉴于公司控股股东、实际 ...