证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2026-001 浙江杭可科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2026年1月 6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2026 年 1 月 4 日以口头、电话等方式送达给全体董事，全体董事一致同意豁免本次会 议的提前通知时限，召集人已在本次会议中就本次会议通知的相关情况做出说明。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长曹骥先生召集并主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙 江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长曹骥先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健 ...