联系地址：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层 中孚信息股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》，现将具体情况公告如下： 经董事长魏东晓先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一 次会议资格审查通过，公司董事会同意聘任张丽女士为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张丽女士被聘为公 司董事会秘书后，董事长魏东晓先生将不再代行公司董事会秘书职责。张丽女士 简历详见附件。 张丽女士联系方式具体如下： 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-002 联系电话：0531-66590077 传真：0531-66590077 电子信箱：ir@zhongfu.net 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 2026 年 1 月 7 日 附件： 张丽女士简历 ...