楚天高速 内部审计管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部审计管理制度 修订记录： 2015 年 3 月 30 日 经第五届董事会第十二次会议批准生效 2026 年 1 月 6 日 经第八届董事会第三十三次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 组织机构和人员管理 第三章 内部审计职责权限 第四章 内部审计实施 第五章 审计整改和结果运用 第六章 责任追究 第七章 附 则 楚天高速 内部审计管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升公司内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第七条 审计部和内部审计人员应当严格遵守有关法律法规和内部审计职 1 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司及子公司财务收支、经济活 动、数据资产管理、内部控制、风险 ...