楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 修订记录： 2015 年 6 月 23 日 经第五届董事会第十五次会议批准生效 2026 年 1 月 6 日 经第八届董事会第三十三次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 职责分工 第三章 内部控制评价的内容 第四章 内部控制评价的程序 第五章 内部控制缺陷认定与整改 第六章 内部控制评价报告 第七章 附 则 楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为全面评价湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据《中华人民共和国》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件、业务规则及公司章程等有关规定,结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制评价"，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 本制度所称"内部控制有效性"，是指公司建立与实施内部控制对实现控制 目标 ...