会议安排 - 董事会会议通知于2025年12月25日发出[2] - 会议于2026年1月6日召开，9名董事全部参加[2] - 提议2026年1月22日下午14:00召开2026年第二次临时股东会[6] 人事提名 - 推荐杨建勋等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 推荐迟永胜等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 议案表决 - 三项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[4][6] 人员变动 - 独立董事胡仕林、童盼届满离任后不再担任公司任何职务[5]