股东会信息 - 2026年第一次临时股东会网络投票时间为2026年1月16日交易时间段及9:15 - 15:00，现场会议时间为13:30[9] - 非累积投票议案需出席会议有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意通过，累积投票议案股东每持有一股拥有与独立董事候选人选举议案组下应选独立董事人数相等的投票总数[11] - 会议主持人提名2位股东代表担任监票人，需与会股东二分之一以上人员举手表决通过[12] - 股东会第一项至第七项以及第九项议案为特别决议事项，需出席会议有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议事项，需过半数同意通过[13] H股发行上市 - 公司计划发行H股股票并在香港联交所主板上市，推动全球化战略，拓宽融资渠道[15] - 发行股票种类为H股普通股，每股面值为人民币1.00元[21] - 本次拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授权行使不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[25] - 本次H股发行采用市场化定价，由公司和整体协调人协商确定价格[26] - 本次发行对象包括境外投资者、境内合格投资者等[27] - 本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股，初始比例由公司综合考虑厘定[28] - 香港公开发售部分按有效申请数目和超额认购倍数确定配发股份数目，有“回拨”机制[29] - 国际配售部分比例根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[30] - 本次H股上市由整体协调人组织承销团承销[31] - 预计筹资成本包括保荐、承销等费用，具体金额待确定[32] - 本次H股上市需聘请保荐人等专业中介机构，由股东会授权选聘[34] - 公司H股上市后拟转为境外募集股份有限公司，实现两地上市[38] - 公司拟将H股上市相关决议有效期确定为自股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关监管机构备案或批准文件，有效期自动延长至H股上市完成日与行使并完成超额配售权（如有）孰晚之日[44] 授权事项 - 2025年12月31日公司第三届董事会第十次会议审议通过议案，提请股东会授权董事会及其授权人士办理H股上市有关事项[47] - 授权事项包括根据境内外监管机构意见和市场情况修改、完善H股上市方案，确定发行规模、比例、价格等具体事宜[47] - 授权起草、修改、签署招股说明书等申报文件，办理审批、登记等手续，批准盈利及现金流预测等[48] - 授权签署与H股上市有关的各类协议，聘任、解除或更换相关人员和中介机构[49] - 授权代表公司与境内外监管机构沟通，确认及批准豁免申请函，批准上市所需文件和费用[49] - 授权定稿、派发、印刷或刊发招股书，批准发行股票证书和办理过户等[49] - 授权办理商标及知识产权注册、投保董事及高管责任险等事宜[49] - 授权委任授权代表，向香港联交所作出电子呈交系统登记申请等[50] - 授权组织或个人安排提交H股上市有关申请等文件，办理审批、登记等手续[51] 其他事项 - 公司承诺在证券上市期间遵守《香港上市规则》全部规定，并告知董事及控股股东遵守[53] - 公司证券上市后，须将相关公告等文件送交香港证监会存档，并授权香港联交所办理[55] - 公司批准、签署上市申请及香港联交所要求的其他上市相关文件[56] - 公司根据境内外情况对公司章程等公司治理制度进行调整修改，并办理相关手续[58] - 公司批准将H股上市相关决议复印件递交给监管机构和专业顾问[59] - 公司确定募集资金投资用途和金额，上市后实施使用并办理相关审批备案手续[59] - 公司根据要求对股东会审议通过的H股上市相关决议内容作出相应修改[60] - 公司办理与本次H股上市有关的全部事务，对相关法律文件作出修改调整[60] - 公司向政府机构及监管机关递交及收取H股上市有关文件，并办理相关手续[60] - 办理H股上市相关授权有效期为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得备案或批准文件则延长至上市完成日等孰晚日[61][62] - 公司H股上市前滚存未分配利润在扣除拟分配股利后由新老股东按上市后持股比例共同享有[65] - 2025年12月31日公司第三届董事会第十次会议决议提请股东会聘请安永香港为H股上市审计机构[68] - 安永香港2024年度为409家H股上市公司提供年报审计服务[68] - 公司拟修订现行《聚辰股份公司章程》及相关议事规则，形成H股上市后适用草案，经股东会审议通过后自H股上市交易之日起生效[74][76] - 公司拟投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，并授权董事会办理相关事宜[80] - 公司H股上市后董事角色自上市之日起生效，有三位执行董事和四位独立非执行董事[84][87] - 2025年12月31日公司第三届董事会第十次会议决议提名毛振华和孙凯为第三届董事会独立董事候选人[88] - 毛振华和孙凯完成上交所独立董事履职平台课程学习，具备任职资格[89] - 上交所未对毛振华和孙凯独立董事候选人任职资格提异议[89] - 本次股东会选举独立董事采用累积投票制[89] - 本次股东会选举出的独立董事自当选之日起就职，任期三年[89] - 董事任期届满未及时改选，原董事继续履职至新董事就任[90] - 本议案为分项表决议案，需股东逐项审议[91]