证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-003 金房能源集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为了保障 董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。 公司于 2026 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案》 及《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》。现将 相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代 表大会选举产生）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董 事会同意提名杨建勋先生、魏澄先生、付英女士、丁琦先生、宋建彪 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名 迟永胜先生、童丽丽女士、肖慧琳女士 ...