证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-001 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 6 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2026 年 1 月 4 日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏茂青先生 主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《公司 2025 年前三季度利润分配预案》 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 7 日 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 董事会同意 ...