证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2026-001 银江技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）经全体董事一 致同意，第七届董事会第一次会议临时于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议由董事韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 同意由吴思聪先生、赵平先生、韩振兴先生组成公司第七届审计委员会，由 独立董事吴思聪先生担任第七届审计委员会主任委员（召集人），审计委员会任 期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会选举，全体董事 一致同意选举姚成岭先生为公司第七届董事会董事长，任期自 ...