证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-005 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日 1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,074,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.69 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科 (二) 股东会召开的 ...