证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-003 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月6日召 开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的 议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同日公司召开2026年第一 次职工代表大会，选举盛裕明为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第 三届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议 案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及 聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券 ...