提名委员会构成 - 由三名以上董事组成，独立非执行董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致[4][5] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、规模和构成并提出建议[9] 选任程序 - 董事、高级管理人员选任程序需明确物色流程、任职理由等内容[12] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前七天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 其他 - 选举新董事及聘任新高级管理人员前一至两个月提供建议及材料[18] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[17] - 议事规则由董事会审议通过后生效，负责解释和修订[21][23] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[22]